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如何防范电子承***贴现风险-天下通商贸

文章来源:http://www.txthp.com/ 上传时间:2017-11-07 浏览次数:
文章摘要:1、进口风险:如何防范电子承***贴现风险,电票进口也有风险,类似于纸票第三方打飞。如何避免:如果是中介建议别接受背书,让票面收款人直接背给一手或包装户。你如果是方或包装户建议你拿出一个搜索不到的账户来接受背书。2、包装户风险:对于包装户必须做到以下几点要求a,控制人完全控制该户,三章一银、六证一卡全掌控。b,有实体贸易企业有可能有贸易**而被法院强行冻结保全,这类包装户不可用。如何防范电...

1、进口风险:如何防范电子承***贴现风险,电票进口也有风险,类似于纸票第三方打飞。如何避免:如果是中介建议别接受背书,让票面收款人直接背给一手或包装户。你如果是方或包装户建议你拿出一个搜索不到的账户来接受背书。

2、包装户风险:对于包装户必须做到以下几点要求a,控制人完全控制该户,三章一银、六证一卡全掌控。b,有实体贸易企业有可能有贸易**而被法院强行冻结保全,这类包装户不可用。

如何防范电子承***贴现风险

3、方风险:考核方必须有高大上办公室,营业执证齐全,法人身份证和实际控制人身份证。zui重要的是过往交易记录。

4、钓鱼风险:以**市场价格来钓鱼,谁信谁上勾。

5、法律风险:收你的票钱分批给你,老板躲在背后,业务员也不知道老板在哪儿。法律也允许分批付款。

如何防范电子承***贴现风险

6、操作风险:所谓的一分钟打款要么是玩喙头,要么置操作风险于不顾,因为你收票不审票,拒收一年期充当半年期的票。商票充当银票,回头背、反复背也有。

7、信誉风险:在市场交易时经常失信,唯利是图,久而久之失去朋友交情和信任。不良中介行为:把票拉进来再来找出口;别人给的价高毁你的约。

8、财务风险:有一次一个方在我办公室和我喝茶,她收了一张票临时处理不了又通过别人背书给我,我给他打完款后,一个半小时款还没收到,一调查款打到别人的账户去了。

如何防范电子承***贴现风险

9、系统风险:昨天寄个网银给泉州的客户,他收了票背不出来了,该网银只接受柜台背书。

10、信息风险:把票买下来,去银行贴现银行没额度。逆流程:先查有额度再买。

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